Thương nhân thất nghiệp đã trở thành kẻ lưu vong trị giá 700 triệu đô la, vào ngày 6 tháng 2020 năm 3 lúc 00:XNUMX sáng

(Bloomberg) - Khi Sanjay Shah mất việc trong cuộc khủng hoảng tài chính hơn một thập kỷ trước, anh là một trong hàng nghìn nhân viên giao dịch cấp trung đột nhiên mất việc. Shah không mất nhiều thời gian để quay lại cuộc chơi, thiết lập quỹ riêng của ông nhắm đến những lỗ hổng trong luật thuế cổ tức. Trong vòng vài năm, ông đã lập biểu đồ cho sự thăng tiến ngoạn mục từ chỗ không có tiếng tăm trên sàn giao dịch đến việc tích lũy được số tiền lên tới 700 triệu USD và một danh mục đầu tư bất động sản trải dài từ Regent's Park ở quê hương London của ông đến Dubai. Anh ta chỉ huy một chiếc du thuyền dài 62 feet và đặt Drake, Elton John và Jennifer Lopez đến chơi cho một tổ chức từ thiện chứng tự kỷ do anh ta thành lập. Thúc đẩy sự thăng tiến của anh ta là những gì anh ta duy trì là hợp pháp, nếu cuối cùng gây tranh cãi, các giao dịch Cum-Ex. Những giao dịch như thế này đã khai thác những lỗ hổng pháp lý trên khắp châu Âu, cho phép các nhà giao dịch liên tục được hoàn thuế cổ tức chỉ với một lần nắm giữ cổ phiếu. Các thỏa thuận này tỏ ra cực kỳ sinh lợi cho những người liên quan - tất nhiên là ngoại trừ đối với các chính phủ đã trả hàng tỷ USD. Các nhà lập pháp Đức đã gọi đây là vụ trộm thuế lớn nhất trong lịch sử. Đan Mạch, quốc gia đang cố gắng thu lại khoảng 12.7 tỷ krone (2 tỷ USD), tương đương gần 1% tổng sản phẩm quốc nội, cho biết toàn bộ doanh nghiệp chỉ là một trò chơi đố chữ. Các luật sư của họ đang tìm cách truy cập vào hồ sơ ngân hàng mà họ lưu giữ sẽ chứng minh quan điểm đó. Các nhà chức trách hiện đã phong tỏa phần lớn tài sản của Shah và ông đang phải đấu tranh với các vụ kiện tụng cũng như điều tra hình sự ở một số quốc gia. Các luật sư của anh ta đã nói với anh ta rằng anh ta sẽ bị bắt nếu rời thành phố vùng Vịnh để đến châu Âu, mặc dù anh ta vẫn chưa bị buộc tội. Nhưng trong một loạt cuộc phỏng vấn gần đây từ ngôi nhà trị giá 4.5 triệu đô la của anh ta ở Dubai, Shah vẫn không hề ăn năn. có đạo đức,” người đàn ông 50 tuổi nói trong một cuộc gọi điện video. “Các nhà quản lý quỹ phòng hộ, v.v., họ không có đạo đức. Tôi đã kiếm tiền một cách hợp pháp.”'Allowed It'Shah và công ty mà anh ấy thành lập - Solo Capital Partners LLP - là những nhân vật trung tâm trong vụ bê bối Cum-Ex của Đan Mạch, trong đó anh ấy nói rằng công ty của anh ấy đã giúp các nhà đầu tư nhanh chóng bán cổ phiếu và đòi nhiều cổ phiếu. hoàn lại thuế cổ tức. Đọc thêm: Cách thức hoạt động của Trò trốn thuế 'Cum-Ex': QuickTake. Các cơ quan chức năng đã điều tra hàng trăm chủ ngân hàng, thương nhân và luật sư ở một số quốc gia khi họ cố gắng giải quyết hàng tỷ euro trong quỹ của người nộp thuế mà họ cho là đã gặt hái. Nhưng Shah nói rằng anh ta đang bị coi là "vật tế thần" vì đã tìm ra cách kiếm lợi hợp pháp từ những lỗ hổng mã số thuế khó hiểu cho phép giao dịch Cum-Ex, được đặt tên theo thuật ngữ Latin có nghĩa là "Có-Không". ”Sha nói. “Chứng minh rằng có gian lận. Hệ thống pháp luật đã cho phép điều đó.” Cơ quan thuế Đan Mạch, Skat, cho biết họ đã phong tỏa tài sản trị giá tới 3.5 tỷ kroner Đan Mạch của Shah, bao gồm cả một dinh thự trị giá 20 triệu đô la ở London, như một phần của vụ kiện kéo dài chống lại cựu chủ ngân hàng và các cộng sự bị cáo buộc của ông ta. Cơ quan này chưa thấy “bằng chứng chứng minh rằng cổ phiếu thực có liên quan đến các giao dịch liên quan đến việc hoàn lại cổ tức được thu hồi trong vũ trụ Shah,” cơ quan này cho biết trong một tuyên bố. "Có vẻ như các giao dịch trên giấy tờ không có liên quan đến bất kỳ việc nắm giữ cổ phiếu thực sự nào." Shah nói, vẫn thu được khoảng 200,000 bảng Anh (250,000 USD) mỗi năm từ việc cho thuê tài sản của mình, chưa bằng một nửa số tiền anh nhận được trước khi dịch Covid-19 xuất hiện. XNUMX. Cựu nhân viên giao dịch này phải đối mặt với sức nóng ngày càng tăng ở Đức, nơi các công tố viên đang điều tra anh ta như một phần của mạng lưới lôi kéo toàn quốc nhắm vào hàng trăm nghi phạm trong toàn ngành tài chính. Cảm giác bị cướp Ở Đan Mạch, vụ án chống lại Shah đã khiến công chúng phẫn nộ. Alexandra Andhov nói: “Ở một quốc gia như Đan Mạch, và chủ yếu là trong thời điểm xảy ra Covid-19, điều đó có tầm quan trọng đáng kể”. , một giáo sư luật tại Đại học Copenhagen. Bà nói, cơ quan thuế của quốc gia đã từng xử lý các trường hợp bị cáo buộc gian lận trước đây nhưng “không đến số tiền 2 tỷ USD”. Shah tỏ ra thoải mái và lạc quan khi nêu rõ việc mình sẽ bị bắt nếu cố bay về London. Ông cho biết đã kết hôn và có ba con và sống ở Dubai từ năm 2009, Shah đã dành XNUMX năm miệt mài với các giấy tờ pháp lý và nói chuyện với các luật sư của mình. Đối với các nhà chức trách đang cố gắng đưa anh ta ra khỏi cuộc sống lưu vong, anh ta có một lời khuyên: hãy biết mã số thuế của bạn. “Thật tuyệt khi đưa khuôn mặt của ai đó lên trang nhất của một tờ báo và nói 'Hãy nhìn anh chàng này sống ở Dubai, đang ngồi trên bãi biển mỗi ngày, nhấm nháp một ly Pina Colada trong khi bạn đang túng quẫn và không có việc làm',” anh nói. “Tôi muốn nói rằng hãy nhìn vào hệ thống pháp luật của bạn.”First StridesShah hầu như không phải là người duy nhất vướng vào vụ bê bối Cum-Ex ở Châu Âu. Các công tố viên Đức tỏ ra quyết liệt hơn so với các công tố viên Đan Mạch và đã buộc tội hơn 20 người. Tại một phiên tòa mang tính bước ngoặt hồi đầu năm nay, hai cựu nhân viên giao dịch của UniCredit SpA đã bị kết tội trốn thuế nghiêm trọng. Một trong số họ, Martin Shields, đã nói với tòa án Bonn rằng mặc dù anh ta đã kiếm được hàng triệu USD từ Cum-Ex nhưng giờ anh ta rất hối hận về hành động của mình.“ Biết những gì tôi biết bây giờ, tôi sẽ không tham gia vào ngành Cum-Ex,” Shields, người tránh được án tù vì hợp tác với cuộc điều tra, cho biết. Một thập kỷ trước, các giao dịch Cum-Ex cực kỳ phổ biến trong toàn ngành tài chính. Shah cho biết ông nảy ra ý tưởng này trong những năm làm nhân viên giao dịch ở London cho một số ngân hàng lớn nhất thế giới. Là con trai của một bác sĩ phẫu thuật, Shah đã bỏ học trường y vào những năm 1990 và chuyển sang lĩnh vực tài chính. Lần đầu tiên ông quan sát thấy các nhà giao dịch khai thác thuế cổ tức khi làm việc tại Credit Suisse Group AG vào đầu những năm 2000, một chiến lược được gọi là kinh doanh chênh lệch giá cổ tức. Will Bowen, người phát ngôn của ngân hàng Thụy Sĩ ở London, cho biết “các vụ kiện liên quan đến khoảng thời gian sau khi Sanjay Shah làm việc tại Credit Suisse”. Shah không hoàn toàn yêu thích Cum-Ex cho đến khi được Tập đoàn Rabobank có trụ sở tại Amsterdam thuê. vài năm sau khi cuộc khủng hoảng tài chính bắt đầu tàn phá ngành này. Rishi Sethi, phát ngôn viên của Rabobank, từ chối bình luận về các nhân viên cũ. Tham vọng lớn Sau khi bị sa thải, Shah cho biết anh đã nhận được lời đề nghị từ một số công ty môi giới, bao gồm cả việc chia sẻ lợi nhuận. Nhưng điều đó vẫn chưa đủ với anh ấy nên anh ấy đã thành lập công ty riêng của mình. “Tôi không muốn chia sẻ,” anh nói. "Tôi muốn kiếm được tất cả." Tham vọng đó được ghi nhớ dưới cái tên mà Shah đã chọn cho công ty của mình: Solo Capital Partners. Shah cho biết anh có khoảng nửa triệu bảng khi thành lập Solo. Trong vòng nửa thập kỷ, giá trị tài sản ròng của ông sẽ tăng vọt lên gấp bội số đó. Theo hồi ức của ông, JPMorgan Chase & Co. cũng đóng vai trò then chốt trong việc giúp anh khởi nghiệp vì họ là ngân hàng giám sát đầu tiên của công ty. Patrick Burton, người phát ngôn của ngân hàng có trụ sở tại New York, từ chối bình luận. Kế hoạch mà Shah bị cáo buộc dàn dựng là rất táo bạo. Một nhóm nhỏ các đại lý ở Anh đã viết thư cho Skat từ năm 2012 đến năm 2015, tuyên bố đại diện cho hàng trăm thực thể ở nước ngoài - bao gồm cả các công ty nhỏ của Hoa Kỳ quỹ hưu trí cùng với các công ty ở Malaysia và Luxembourg – đã nhận được cổ tức từ cổ phiếu Đan Mạch và được hoàn thuế. Hài lòng với bằng chứng họ nhận được, người Đan Mạch nói rằng họ đã giao khoảng 2 tỷ USD. Những ngôi nhà sang trọng. Tuy nhiên, chính quyền cho biết phần lớn số tiền đã chảy thẳng vào túi của Shah. Theo tuyên bố của nước này ở Anh, các đại lý và hàng trăm tổ chức ở nước ngoài chỉ đơn thuần là một phần của một trang web phức tạp mà anh ta đã tạo ra cùng với một loạt “giao dịch giả mạo” chóng mặt được thiết lập để tạo ra các yêu cầu hoàn tiền bất hợp pháp. tòa án. Bắt đầu từ tháng 2014 năm 700, hơn XNUMX triệu USD được cho là đã đổ bộ vào tài khoản của Shah. Shah cho biết, ông đã chuyển tài sản của mình vào bất động sản khắp London, Hồng Kông, Dubai và Tokyo, tích lũy một danh mục đầu tư trị giá khoảng 70 triệu bảng Anh. Anh ấy đã mua một chiếc du thuyền dài 36 feet với giá 500,000 USD vào năm 2014 và gọi nó là Solo trước khi nâng cấp lên mẫu du thuyền Solo II trị giá 2 triệu USD. Các luật sư của Shah cho biết trong hồ sơ mới nhất của anh ấy trong vụ kiện ở London vào tháng trước rằng Solo - đã đi vào hoạt động quản lý vào năm 62 - đã cung cấp “dịch vụ thanh toán bù trừ cho khách hàng để tham gia vào các chiến lược giao dịch hợp pháp và hợp pháp luôn được thực hiện theo luật pháp Đan Mạch”. Họ nói rằng giao dịch chênh lệch giá cổ tức là một “chiến lược giao dịch hoàn toàn hợp pháp” được biết đến rộng rãi. Các luật sư của Shah cũng đang tranh cãi liệu Đan Mạch có thẩm quyền theo đuổi yêu sách của mình tại tòa án Anh hay không. Đã 2016 năm kể từ khi Shah biết mình đang phải đối mặt với một cuộc điều tra hình sự, khi Vương quốc Anh Cơ quan Tội phạm Quốc gia đã đột kích các văn phòng của Solo theo lời báo của nhân viên tuân thủ của công ty cho cơ quan thuế Anh. Hơi chán. Luật sư của ông vào thời điểm đó, Geoffrey Cox, đã nói với ông vào năm 2015 rằng ông không có gì phải lo sợ và mọi chuyện sẽ sớm kết thúc, Shah nói . Cox, người sẽ trở thành người Anh Bộ trưởng Tư pháp và đóng vai trò then chốt trong các cuộc khủng hoảng Brexit khác nhau vào năm ngoái, từ chối bình luận. Nhưng thay vào đó, các vấn đề pháp lý của Shah mới chỉ bắt đầu. Một phiên tòa dân sự gồm ba phần khổng lồ bao gồm các cáo buộc của Skat chống lại Shah sẽ bắt đầu ở London vào năm tới. Những lời buộc tội cũng là tâm điểm của một cuộc tấn công lớn của Hoa Kỳ vụ án dân sự nhắm vào những người tham gia khác trong vụ lừa đảo bị cáo buộc. Các cuộc điều tra hình sự ở Đức và Đan Mạch vẫn đang diễn ra sôi nổi. Trong khi Shah cho biết anh chưa liên lạc được với Vương quốc Anh Cơ quan quản lý tài chính, cơ quan giám sát cho biết vào tháng XNUMX rằng họ đang điều tra “giao dịch cổ phiếu lạm dụng đáng kể và bị nghi ngờ ở thị trường London” gắn liền với các chương trình Cum-Ex. Một tòa án ở Dubai đã hủy bỏ vụ kiện của Đan Mạch chống lại Shah vào tháng XNUMX, mặc dù họ đang kháng cáo quyết định này. Trở lại Dubai, Shah cho biết câu chuyện đang diễn ra đang bắt đầu khiến anh ấy suy sụp. Đúng vậy, tôi đang cảm thấy buồn chán và chán ngấy,” Shah nói. “Đã năm năm rồi.

(Bloomberg) - Khi Sanjay Shah mất việc trong cuộc khủng hoảng tài chính hơn một thập kỷ trước, anh là một trong hàng nghìn nhân viên giao dịch cấp trung đột nhiên mất việc. Shah không mất nhiều thời gian để quay lại cuộc chơi, thiết lập quỹ riêng của ông nhắm đến những lỗ hổng trong luật thuế cổ tức. Trong vòng vài năm, ông đã lập biểu đồ cho sự thăng tiến ngoạn mục từ chỗ không có tiếng tăm trên sàn giao dịch đến việc tích lũy được số tiền lên tới 700 triệu USD và một danh mục đầu tư bất động sản trải dài từ Regent's Park ở quê hương London của ông đến Dubai. Anh ta chỉ huy một chiếc du thuyền dài 62 feet và đặt Drake, Elton John và Jennifer Lopez đến chơi cho một tổ chức từ thiện chứng tự kỷ do anh ta thành lập. Thúc đẩy sự thăng tiến của anh ta là những gì anh ta duy trì là hợp pháp, nếu cuối cùng gây tranh cãi, các giao dịch Cum-Ex. Những giao dịch như thế này đã khai thác những lỗ hổng pháp lý trên khắp châu Âu, cho phép các nhà giao dịch liên tục được hoàn thuế cổ tức chỉ với một lần nắm giữ cổ phiếu. Các thỏa thuận này tỏ ra cực kỳ sinh lợi cho những người liên quan - tất nhiên là ngoại trừ đối với các chính phủ đã trả hàng tỷ USD. Các nhà lập pháp Đức đã gọi đây là vụ trộm thuế lớn nhất trong lịch sử. Đan Mạch, quốc gia đang cố gắng thu lại khoảng 12.7 tỷ krone (2 tỷ USD), tương đương gần 1% tổng sản phẩm quốc nội, cho biết toàn bộ doanh nghiệp chỉ là một trò chơi đố chữ. Các luật sư của họ đang tìm cách truy cập vào hồ sơ ngân hàng mà họ lưu giữ sẽ chứng minh quan điểm đó. Các nhà chức trách hiện đã phong tỏa phần lớn tài sản của Shah và ông đang phải đấu tranh với các vụ kiện tụng cũng như điều tra hình sự ở một số quốc gia. Các luật sư của anh ta đã nói với anh ta rằng anh ta sẽ bị bắt nếu rời thành phố vùng Vịnh để đến châu Âu, mặc dù anh ta vẫn chưa bị buộc tội. Nhưng trong một loạt cuộc phỏng vấn gần đây từ ngôi nhà trị giá 4.5 triệu đô la của anh ta ở Dubai, Shah vẫn không hề ăn năn. có đạo đức,” người đàn ông 50 tuổi nói trong một cuộc gọi điện video. “Các nhà quản lý quỹ phòng hộ, v.v., họ không có đạo đức. Tôi đã kiếm tiền một cách hợp pháp.”'Allowed It'Shah và công ty mà anh ấy thành lập - Solo Capital Partners LLP - là những nhân vật trung tâm trong vụ bê bối Cum-Ex của Đan Mạch, trong đó anh ấy nói rằng công ty của anh ấy đã giúp các nhà đầu tư nhanh chóng bán cổ phiếu và đòi nhiều cổ phiếu. hoàn lại thuế cổ tức. Đọc thêm: Cách thức hoạt động của Trò trốn thuế 'Cum-Ex': QuickTake. Các cơ quan chức năng đã điều tra hàng trăm chủ ngân hàng, thương nhân và luật sư ở một số quốc gia khi họ cố gắng giải quyết hàng tỷ euro trong quỹ của người nộp thuế mà họ cho là đã gặt hái. Nhưng Shah nói rằng anh ta đang bị coi là "vật tế thần" vì đã tìm ra cách kiếm lợi hợp pháp từ những lỗ hổng mã số thuế khó hiểu cho phép giao dịch Cum-Ex, được đặt tên theo thuật ngữ Latin có nghĩa là "Có-Không". ”Sha nói. “Chứng minh rằng có gian lận. Hệ thống pháp luật đã cho phép điều đó.” Cơ quan thuế Đan Mạch, Skat, cho biết họ đã phong tỏa tài sản trị giá tới 3.5 tỷ kroner Đan Mạch của Shah, bao gồm cả một dinh thự trị giá 20 triệu đô la ở London, như một phần của vụ kiện kéo dài chống lại cựu chủ ngân hàng và các cộng sự bị cáo buộc của ông ta. Cơ quan này chưa thấy “bằng chứng chứng minh rằng cổ phiếu thực có liên quan đến các giao dịch liên quan đến việc hoàn lại cổ tức được thu hồi trong vũ trụ Shah,” cơ quan này cho biết trong một tuyên bố. "Có vẻ như các giao dịch trên giấy tờ không có liên quan đến bất kỳ việc nắm giữ cổ phiếu thực sự nào." Shah nói, vẫn thu được khoảng 200,000 bảng Anh (250,000 USD) mỗi năm từ việc cho thuê tài sản của mình, chưa bằng một nửa số tiền anh nhận được trước khi dịch Covid-19 xuất hiện. XNUMX. Cựu nhân viên giao dịch này phải đối mặt với sức nóng ngày càng tăng ở Đức, nơi các công tố viên đang điều tra anh ta như một phần của mạng lưới lôi kéo toàn quốc nhắm vào hàng trăm nghi phạm trong toàn ngành tài chính. Cảm giác bị cướp Ở Đan Mạch, vụ án chống lại Shah đã khiến công chúng phẫn nộ. Alexandra Andhov nói: “Ở một quốc gia như Đan Mạch, và chủ yếu là trong thời điểm xảy ra Covid-19, điều đó có tầm quan trọng đáng kể”. , một giáo sư luật tại Đại học Copenhagen. Bà nói, cơ quan thuế của quốc gia đã từng xử lý các trường hợp bị cáo buộc gian lận trước đây nhưng “không đến số tiền 2 tỷ USD”. Shah tỏ ra thoải mái và lạc quan khi nêu rõ việc mình sẽ bị bắt nếu cố bay về London. Ông cho biết đã kết hôn và có ba con và sống ở Dubai từ năm 2009, Shah đã dành XNUMX năm miệt mài với các giấy tờ pháp lý và nói chuyện với các luật sư của mình. Đối với các nhà chức trách đang cố gắng đưa anh ta ra khỏi cuộc sống lưu vong, anh ta có một lời khuyên: hãy biết mã số thuế của bạn. “Thật tuyệt khi đưa khuôn mặt của ai đó lên trang nhất của một tờ báo và nói 'Hãy nhìn anh chàng này sống ở Dubai, đang ngồi trên bãi biển mỗi ngày, nhấm nháp một ly Pina Colada trong khi bạn đang túng quẫn và không có việc làm',” anh nói. “Tôi muốn nói rằng hãy nhìn vào hệ thống pháp luật của bạn.”First StridesShah hầu như không phải là người duy nhất vướng vào vụ bê bối Cum-Ex ở Châu Âu. Các công tố viên Đức tỏ ra quyết liệt hơn so với các công tố viên Đan Mạch và đã buộc tội hơn 20 người. Tại một phiên tòa mang tính bước ngoặt hồi đầu năm nay, hai cựu nhân viên giao dịch của UniCredit SpA đã bị kết tội trốn thuế nghiêm trọng. Một trong số họ, Martin Shields, đã nói với tòa án Bonn rằng mặc dù anh ta đã kiếm được hàng triệu USD từ Cum-Ex nhưng giờ anh ta rất hối hận về hành động của mình.“ Biết những gì tôi biết bây giờ, tôi sẽ không tham gia vào ngành Cum-Ex,” Shields, người tránh được án tù vì hợp tác với cuộc điều tra, cho biết. Một thập kỷ trước, các giao dịch Cum-Ex cực kỳ phổ biến trong toàn ngành tài chính. Shah cho biết ông nảy ra ý tưởng này trong những năm làm nhân viên giao dịch ở London cho một số ngân hàng lớn nhất thế giới. Là con trai của một bác sĩ phẫu thuật, Shah đã bỏ học trường y vào những năm 1990 và chuyển sang lĩnh vực tài chính. Lần đầu tiên ông quan sát thấy các nhà giao dịch khai thác thuế cổ tức khi làm việc tại Credit Suisse Group AG vào đầu những năm 2000, một chiến lược được gọi là kinh doanh chênh lệch giá cổ tức. Will Bowen, người phát ngôn của ngân hàng Thụy Sĩ ở London, cho biết “các vụ kiện liên quan đến khoảng thời gian sau khi Sanjay Shah làm việc tại Credit Suisse”. Shah không hoàn toàn yêu thích Cum-Ex cho đến khi được Tập đoàn Rabobank có trụ sở tại Amsterdam thuê. vài năm sau khi cuộc khủng hoảng tài chính bắt đầu tàn phá ngành này. Rishi Sethi, phát ngôn viên của Rabobank, từ chối bình luận về các nhân viên cũ. Tham vọng lớn Sau khi bị sa thải, Shah cho biết anh đã nhận được lời đề nghị từ một số công ty môi giới, bao gồm cả việc chia sẻ lợi nhuận. Nhưng điều đó vẫn chưa đủ với anh ấy nên anh ấy đã thành lập công ty riêng của mình. “Tôi không muốn chia sẻ,” anh nói. "Tôi muốn kiếm được tất cả." Tham vọng đó được ghi nhớ dưới cái tên mà Shah đã chọn cho công ty của mình: Solo Capital Partners. Shah cho biết anh có khoảng nửa triệu bảng khi thành lập Solo. Trong vòng nửa thập kỷ, giá trị tài sản ròng của ông sẽ tăng vọt lên gấp bội số đó. Theo hồi ức của ông, JPMorgan Chase & Co. cũng đóng vai trò then chốt trong việc giúp anh khởi nghiệp vì họ là ngân hàng giám sát đầu tiên của công ty. Patrick Burton, người phát ngôn của ngân hàng có trụ sở tại New York, từ chối bình luận. Kế hoạch mà Shah bị cáo buộc dàn dựng là rất táo bạo. Một nhóm nhỏ các đại lý ở Anh đã viết thư cho Skat từ năm 2012 đến năm 2015, tuyên bố đại diện cho hàng trăm thực thể ở nước ngoài - bao gồm cả các công ty nhỏ của Hoa Kỳ quỹ hưu trí cùng với các công ty ở Malaysia và Luxembourg – đã nhận được cổ tức từ cổ phiếu Đan Mạch và được hoàn thuế. Hài lòng với bằng chứng họ nhận được, người Đan Mạch nói rằng họ đã giao khoảng 2 tỷ USD. Những ngôi nhà sang trọng. Tuy nhiên, chính quyền cho biết phần lớn số tiền đã chảy thẳng vào túi của Shah. Theo tuyên bố của nước này ở Anh, các đại lý và hàng trăm tổ chức ở nước ngoài chỉ đơn thuần là một phần của một trang web phức tạp mà anh ta đã tạo ra cùng với một loạt “giao dịch giả mạo” chóng mặt được thiết lập để tạo ra các yêu cầu hoàn tiền bất hợp pháp. tòa án. Bắt đầu từ tháng 2014 năm 700, hơn XNUMX triệu USD được cho là đã đổ bộ vào tài khoản của Shah. Shah cho biết, ông đã chuyển tài sản của mình vào bất động sản khắp London, Hồng Kông, Dubai và Tokyo, tích lũy một danh mục đầu tư trị giá khoảng 70 triệu bảng Anh. Anh ấy đã mua một chiếc du thuyền dài 36 feet với giá 500,000 USD vào năm 2014 và gọi nó là Solo trước khi nâng cấp lên mẫu du thuyền Solo II trị giá 2 triệu USD. Các luật sư của Shah cho biết trong hồ sơ mới nhất của anh ấy trong vụ kiện ở London vào tháng trước rằng Solo - đã đi vào hoạt động quản lý vào năm 62 - đã cung cấp “dịch vụ thanh toán bù trừ cho khách hàng để tham gia vào các chiến lược giao dịch hợp pháp và hợp pháp luôn được thực hiện theo luật pháp Đan Mạch”. Họ nói rằng giao dịch chênh lệch giá cổ tức là một “chiến lược giao dịch hoàn toàn hợp pháp” được biết đến rộng rãi. Các luật sư của Shah cũng đang tranh cãi liệu Đan Mạch có thẩm quyền theo đuổi yêu sách của mình tại tòa án Anh hay không. Đã 2016 năm kể từ khi Shah biết mình đang phải đối mặt với một cuộc điều tra hình sự, khi Vương quốc Anh Cơ quan Tội phạm Quốc gia đã đột kích các văn phòng của Solo theo lời báo của nhân viên tuân thủ của công ty cho cơ quan thuế Anh. Hơi chán. Luật sư của ông vào thời điểm đó, Geoffrey Cox, đã nói với ông vào năm 2015 rằng ông không có gì phải lo sợ và mọi chuyện sẽ sớm kết thúc, Shah nói . Cox, người sẽ trở thành người Anh Bộ trưởng Tư pháp và đóng vai trò then chốt trong các cuộc khủng hoảng Brexit khác nhau vào năm ngoái, từ chối bình luận. Nhưng thay vào đó, các vấn đề pháp lý của Shah mới chỉ bắt đầu. Một phiên tòa dân sự gồm ba phần khổng lồ bao gồm các cáo buộc của Skat chống lại Shah sẽ bắt đầu ở London vào năm tới. Những lời buộc tội cũng là tâm điểm của một cuộc tấn công lớn của Hoa Kỳ vụ án dân sự nhắm vào những người tham gia khác trong vụ lừa đảo bị cáo buộc. Các cuộc điều tra hình sự ở Đức và Đan Mạch vẫn đang diễn ra sôi nổi. Trong khi Shah cho biết anh chưa liên lạc được với Vương quốc Anh Cơ quan quản lý tài chính, cơ quan giám sát cho biết vào tháng XNUMX rằng họ đang điều tra “giao dịch cổ phiếu lạm dụng đáng kể và bị nghi ngờ ở thị trường London” gắn liền với các chương trình Cum-Ex. Một tòa án ở Dubai đã hủy bỏ vụ kiện của Đan Mạch chống lại Shah vào tháng XNUMX, mặc dù họ đang kháng cáo quyết định này. Trở lại Dubai, Shah cho biết câu chuyện đang diễn ra đang bắt đầu khiến anh ấy suy sụp. Đúng vậy, tôi đang cảm thấy buồn chán và chán ngấy,” Shah nói. “Đã năm năm rồi.

,